國(guó)際監(jiān)管風(fēng)暴席卷離岸金融，BVI正經(jīng)歷從隱秘港灣到透明高地的歷史性轉(zhuǎn)變。當(dāng)40項(xiàng)監(jiān)管建議中僅9項(xiàng)"完全合規(guī)"的現(xiàn)實(shí)擺在面前，這個(gè)全球知名的離岸中心不得不開(kāi)啟前所未有的合規(guī)革命。英屬…

近年來(lái)，隨著全球貿(mào)易格局的深刻調(diào)整，香港作為國(guó)際金融中心的地位愈發(fā)凸顯。其靈活的銀行體系、高效的跨境結(jié)算能力，成為中國(guó)賣(mài)家拓展海外市場(chǎng)的重要樞紐。然而，2025年香港銀行系統(tǒng)升級(jí)反…

核心事件：2025年，隨著全球反洗錢(qián)（AML）與反避稅監(jiān)管趨嚴(yán)，中國(guó)多家銀行對(duì)離岸賬戶(hù)（OSA）展開(kāi)新一輪合規(guī)審查。浦發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)因執(zhí)行《資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2024年版）》…

一、政策背景：CRS與香港金融合規(guī)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng) 2025年，香港作為全球第三大金融中心，正面臨國(guó)際稅收透明化與本地金融監(jiān)管升級(jí)的雙重壓力。隨著中國(guó)與香港《共同申報(bào)準(zhǔn)則》（CRS）…

2025年8月4日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）…

隨著全球金融開(kāi)放和跨境資金流動(dòng)需求的上升，香港銀行卡（簡(jiǎn)稱(chēng)“港卡”）成為內(nèi)地居民進(jìn)行海外投資、資產(chǎn)配置、跨境結(jié)算及留學(xué)消費(fèi)的重要工具。尤其在個(gè)人跨境投資與企業(yè)“走出去”的背景下，港…

在香港注冊(cè)公司，除了公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本、董事股東安排等要素，還有一項(xiàng)關(guān)鍵條件：必須委任一位合資格的公司秘書(shū)。不同于內(nèi)地，香港公司秘書(shū)不僅僅是行政文職人員，而是法律上的合規(guī)責(zé)任人。尤…

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的浪潮下，跨境投資與貿(mào)易已成為中國(guó)企業(yè)家拓展業(yè)務(wù)版圖、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置的重要途徑。香港，作為國(guó)際金融中心，憑借其自由開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、成熟的金融體系以及與內(nèi)地的緊密…

在全球化的今天，許多企業(yè)都選擇在海外注冊(cè)公司以規(guī)避高稅收和嚴(yán)格的監(jiān)管制度。塞舌爾和波蘭分別代表了兩種不同的企業(yè)注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)模式，尤其在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，塞舌爾和波蘭成為了越來(lái)越多創(chuàng)業(yè)者關(guān)…

開(kāi)曼群島作為重要的離岸金融中心，其公司實(shí)益所有權(quán)制度在 2025 年 1 月 1 日開(kāi)啟了全新的篇章。這一制度的變革不僅反映了開(kāi)曼群島自身對(duì)商業(yè)環(huán)境優(yōu)化和監(jiān)管強(qiáng)化的需求，也與全球范…